浙江吉华集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会 会议资料 （股票代码：603980） 二〇二六年六月 | 会议须知 | 3 | | --- | --- | | 会议议程 | 4 | | 议案一：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 5 | | | 议案二：《关于 年度董事薪酬方案的议案》 2026 | 6 | 五、本次议案为普通决议议案。 吉华集团 股东会会议资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》《股东会议事规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本须知。 一、会议按照法律法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应 自觉维护会议秩序。 二、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真 履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。 三、参会股东或股东代表应在 2026 年 6 月 26 日 17:00 前到公司办理参会登 记，并需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，于 6 月 29 日上午 9:30 前到杭州市钱塘区临江工业园新世纪大道 1766 号吉华集团会议室办理签到登 记。未办理签到登记的股东或股东 ...

薪酬制度适用范围 - 制度适用于公司董事及高级管理人员[2] 薪酬方案决策 - 董事薪酬方案由股东会决定，高级管理人员薪酬方案由董事会批准[4][5] 薪酬构成 - 独立董事领固定津贴，差旅费等由公司承担[7] - 非独立董事及高管薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，绩效占比不低于50%[7] 薪酬发放 - 非独立董事、高管基本薪酬按公司工资制度发放，独立董事津贴按月发放[12] 制度执行 - 制度自股东会审议通过追溯至2026年1月1日执行[16]

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2026-052 浙江吉华集团股份有限公司 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 6 月 11 日召开第 五届董事会第十五次会议，审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》及 《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于 2026 年度董事薪 酬方案的议案》尚需提交公司股东会审议，现将具体内容公告如下： 1、独立董事津贴标准 6 万/年（税后），按月发放，因履职所发生的相关费 用由公司承担。 2、公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成， 其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基本薪酬按月 核发；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取，并确定一定比例的绩效薪酬在年度 报告披露且绩效评价完成后予以支付。 二、审议程序 上述事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，各位董事在讨论及 ...

浙江吉华集团股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2026-053 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年6月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 6 月 29 日 9 点 30 分 召开地点：杭州市钱塘区新世纪大道 1766 号集团会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 6 月 29 日 至2026 年 6 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...

一、会议召开和出席情况 浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议 于 2026 年 6 月 11 日在公司 7 楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议通知已 于 2026 年 6 月 1 日以书面方式发出，会议由董事长邵辉先生主持，本次会议应 参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2026-051 浙江吉华集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议的公告 会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案： （一）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经公司董事会薪酬与 考核委员会审议通过，将提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。具体内容详 见同日披露的《吉华集团董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 二、议案 ...