公司制度修订 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会承接[1] - 董事会席位拟调整为8 - 11名董事，增设1名职工代表董事[4] - 修订公司章程多项条款，包括股东提案权持股比例降至1%等[7] 公司股份情况 - 已发行股份数为4.5亿股，每股面值1元[22] - 设立时发行股份总数面额股每股金额为3.6亿元[22] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[22] 股东相关权益 - 股东可按持股份额获股利等利益分配，可参加股东会行使表决权[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东特定情形可诉讼[28][29] - 持股5%以上股东质押股份应2个交易日内通知公司并披露[29] 股东会相关规定 - 年度股东会应于上一会计年度结束后六个月内举行[35] - 股东会审议重大资产交易、担保等多项重要事项[31][32][33][34][35] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[44] 董事会相关规定 - 董事会由8 - 11名董事组成，独立董事应占三分之一以上[54] - 董事会可在授权范围内决定对外投资等事项[53][54] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应经董事会审议[55] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[62] - 多项事项需审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[62] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[63] 利润分配与公司变更 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[70] - 公司合并支付价款不超净资产10%时，经董事会决议即可[74] - 公司出现解散事由应在10日内公示，特定情形15日内成立清算组[76][77]