证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2025-052 深圳秋田微电子股份有限公司 关于修订、废止相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日 召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订、废止相关制度的议案》。 为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，提升公司治理水平，根据《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规 范性文件的要求，结合实际经营情况，公司对现行部分治理制度进行了修订，并 废止了《融资决策制度》《日常生产经营决策制度》。本次具体修订、废止的制 度如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 修订 | | 2 | 《金融衍生品交易管理制度》 | 修订 | | 3 | 《对外提供财务资助管理制度》 | 修订 | | 4 | 《 ...