会议召开规则 - 董事会每年上下半年度各召开一次定期会议[4] - 特定情形下应召开临时会议[6][8][11] - 董事长十日内召集主持临时会议[8] - 定期和临时会议分别提前十日和五日通知董事[10] 会议通知变更 - 定期会议通知变更提前三日书面通知[15] - 临时会议通知变更需全体董事认可并记录[15] 会议出席与委托 - 过半数董事出席会议方可举行[16] - 一名董事委托限制[20] 会议方式与表决 - 会议以现场召开为原则[21] - 表决一人一票，记名或举手方式[25] - 提案决议需超全体董事半数赞成[19] 特殊情况处理 - 董事回避表决的会议举行和决议条件[29] - 提案未通过一个月内不再审议[32] - 部分董事可提议暂缓表决[33] 会议记录与决议 - 会议可全程录音[34] - 秘书记录会议并含相关内容[35] - 董事签字确认会议记录和决议[37] 决议公告与保密 - 秘书按规定办理决议公告[38] - 决议披露前相关人员保密[38] 决议落实与检查 - 董事长督促落实并检查决议[39] 会议档案保存 - 秘书保存会议档案至少10年[41]