董事与董事会构成 - 董事任期三年，可连选连任[5] - 兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[5] - 董事会不超九名董事，含1名职工代表董事和三名独立董事[14] - 董事长、副董事长由全体董事过半数选举产生[15] 交易与决策审批 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等6种情况报董事会批准并披露[21] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等6种情况提交股东会审议[22] - 单笔财务资助超最近一期经审计净资产10%等4种情况提交股东会审议[24] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等7种情况提交股东会审议[27] - 与关联自然人交易30万元以上经独立董事同意后董事会审议并披露[29] - 与关联人交易3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上披露审计或评估报告并提交股东会审议[30] - 融资租赁租金总额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元报董事会批准[32] - 融资租赁租金总额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元董事会审议后提交股东会审议[32] - 董事会授权董事长决定年度债务融资总额及资产抵押和质押额度[32] 会议相关规定 - 董事会每年至少开两次会，提前十日书面通知[37] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议临时会议，董事长10日内召集[37] - 临时会议提前3日通知，紧急情况可随时通知并说明[39] - 定期会议变更提前3日书面通知，不足3日顺延或获全体董事书面认可[40] - 董事会会议过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[40] - 董事委托出席一名董事不超两名委托[43] - 董事会决议一人一票，表决方式多样[48] - 董事会会议记录保存不少于10年[56] 其他 - 公司两交易日内披露董事辞任情况[10] - 交易指标数据为负取绝对值计算[21] - 董事会决议公告由董事会秘书办理，披露前相关人员保密[61] - 董事会议案决议由总经理落实，董事会督促检查[63] - 未经董事会决议致股东受损行为人负全责[63] - 董事可质询决议落实情况[64] - 董事会秘书定期汇报决议执行情况[65] - 规则为《公司章程》附件，未尽依法律法规和章程执行[67] - 规则由董事会制定，股东会批准生效修改[70]