证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2025-059 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 二次会议通知已于2025年10月 16日通过电子邮件及通讯方式送达。会议于2025 年 10 月 27 日以现场表决方式在公司三楼会议室召开，本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名。会议由董事长肖锋先生召集并主持，公司监事会主席、高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>全文的议案》 公司董事会认为：公司编制的《2025 年第三季度报告》全文的相关内容真 实、准确、完整地反映了公司报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委 ...