会议与报告 - 第三届董事会第十四次会议于2025年10月28日召开[2] - 审议通过《2025年第三季度报告》[3] - 2025年第二次临时股东大会将于11月13日召开[20] 公司架构 - 公司注册资本将由1.407亿元增至1.45279743亿元，总股本同比例增加[4] - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[4] - 董事王姣姣、史小文辞职，提名荣苏利为董事候选人[12] - 王姣姣辞去财务总监，戚尔东被聘任为财务总监[15] 制度与审计 - 逐项审议公司部分治理制度议案，部分需提交股东大会[5][6][11] - 拟聘任北京兴华会计师事务所为2025年度审计机构[16] 业务决策 - 公司及子公司开展金融衍生品交易，外汇不超25亿，白银期货/期权保证金不超2亿[17] - 公司及子公司拟申请不超75亿元综合授信额度[18] - 董事会同意为子公司提供担保，议案需股东大会审议[19]