证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2025-026 厦门安妮股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开第六届董事会第十七次 会议。本次会议于 2025 年 10 月 18 日书面通知了各位董事，会议应出席董事七 名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事 长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经审核，董事会认为公司2025年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊载在《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《厦门安 妮股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025 ...