证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-079 江苏广信感光新材料股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议于2025年10月28日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司 董事长李有明先生召集和主持。会议通知于2025年10月22日以邮件方式向全体董事 送达，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，独立董事吴颖昊先生、王健先生、 刘晓亚女士以通讯方式参会。公司高级管理人员列席了本次会议。 1．审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 董事会认为：公司编制《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和 中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披 露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025 年第三季度报告 ...