证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2025-046 深圳市同为数码科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议于 2025 年 10 月 28 日在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B4 座 23 楼 公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于 2025 年 10 月 20 日 以电子邮件形式发出。本次会议由董事长郭立志先生召集并主持，出席会议的董 事共 9 名，占公司董事总数的 100%。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、 《公司章程》等的规定。全体监事列席了会议。会议审议并通过了以下议案： 一、《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规和规范性 文件的要求，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治 ...