证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-062 海联金汇科技股份有限公司 第五届董事会第三十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于 2025 年 10 月 22 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届董事会第三十 一次（临时）会议的通知，于 2025 年 10 月 28 日下午在青岛市崂山区半岛国际 大厦 18 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事 7 人， 实际参加表决的董事 7 人，董事范厚义先生以及独立董事蔡卫忠先生以通讯方式 表决。会议由公司董事长刘国平女士召集和主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》 的有关规定，会议有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2025 年第三季度计提资产减值准备的议案》； 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定， 体现了会计谨慎性原 ...