证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2025-031 厦门安妮股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第六 届董事会第十七次会议。会议决议于 2025 年 11 月 13 日召开公司 2025 年第一次 临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 4、会议时间： 1 截至 2025 年 11 月 10 日下午 15:00 收市时，在中国结算深圳分公司登记在 册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授 ...