证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2025-030 厦门安妮股份有限公司 关于修订公司章程及新增、修订或废止部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第 六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将具体 情况公告如下： 一、 本次修订公司章程及新增、修订或废止部分制度细则的概况 根据以上安排，参照《章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年 修订）》并结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》 和《董事会议事规则》进行修订，并废止《监事会议事规则》。为落实监事会的 取消，公司修订了部分公司管理制度及工作细则、规则，将监事会相关职责授予 审计委员会或独立董事专门会议、删除监事相关表述、统一将"股东大会"修改 为"股东会"。 公司根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司实际情况，新增、修 订或废止部分制度细则，制 ...