证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-067 海联金汇科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届满， 根据相关法律、法规以及《公司章程》的规定，对公司董事会进行换届选举。公 司于 2025 年 10 月 28 日召开了第五届董事会第三十一次（临时）会议，会议逐 项审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关 于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》。 公司第六届董事会由 5 人组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。经董 事会提名委员会审查，董事会候选人任职资格符合相关法律法规的规定，公司董 事会同意提名刘国平女士、洪晓明女士、孙震先生为公司第六届董事会非独立董 事候选人（候选人简历详见附件），同意提名徐国亮先生、刘慧芳女士为公司第 六届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），并将上述董事候选人提交 公司股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核 无 ...