科大国创软件股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总经理等 高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《科大国创软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第三章 职责权限 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名， 并由董事会选举产生。 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； 第五条 提名委员会设主任委员（即召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持提名委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 （二）聘任 ...