科大国创软件股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定科大国创软件股 份有限公司（以下简称"公司"）发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司治理准则》《科大国创软件股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会，并制定本 工作细则。 第二条 战略与投资委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会由 5 名董事组成，其中至少 1 名独立董事。 第四条 战略与投资委员会由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（即召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务 ...