第四届董事会第一次会议决议公告 证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-076 深圳市显盈科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室通过现场方式召开。在公司 2025 年第四次 临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间 要求，会议通知以电话、微信、口头等方式向全体董事送达。经与会董事一致同 意，推举林涓先生主持本次会议，本次会议应出席会议董事 5 名，实际出席会议 董事 5 名，公司高级管理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举董事长的议案》 经全体董事审议，同意选举林涓先生为公司第四届董事会董事长，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。林涓先生简历详 见附件。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票， ...