证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2025-069 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30 （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本 公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师 ...