会议安排 - 2025年第三次临时股东大会11月13日14:30在东莞松山湖公司研发办公大楼二楼222会议室召开[3] 制度修订 - 拟不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》，修订《公司章程》[5] - 拟修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》[8] - 拟同步修订《独立董事工作制度》等四项制度[11] - 拟同步制定《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》[15] 董事会调整 - 拟将董事会席位由11名增至12名，非独立董事由7名增至8名（含1名职工代表董事）[19] - 提名唐嘉盛为第十一届董事会非独立董事候选人[19]