公司治理结构调整 - 公司拟不再设置监事会及监事岗位，相关职权转由董事会审计委员会履行[2] - 《公司章程》经股东大会审议通过后，《监事会议事规则》废止，监事会停止履职，监事自动解任[3] 公司章程修订 - 公司章程修订后新增职工为维护合法权益对象[5] - 公司法定代表人相关规定修订，新增执行职务致损责任承担和追偿条款[5] - 公司股份发行原则中“种类”改为“类别”相关表述修订[5] - 公司增加资本方式中“公开发行股份”改为“向不特定对象发行股份”，“非公开发行股份”改为“向特定对象发行股份”[6] - 公司收购本公司股份部分情形决策主体“股东大会”改为“股东会”[6] 股权与股东权益 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%[14] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[14] - 公司董事和高级管理人员申报离任六个月后的十二月内出售本公司股票数量占比不得超50%[14] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司[14] - 股东有权要求董事会在30日内执行收回股票买卖收益规定[15] - 董事会未在30日内执行，股东可向法院起诉[15] - 董事会不执行规定，负有责任的董事承担连带责任[8] - 股权登记日收市后登记在册股东享有相关权益[17] - 股东按所持股份份额获股利等利益分配[18] 股东大会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[14] - 董事人数不足章程所定人数的2/3（即不足6人）时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[14] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[14] - 股东大会拟讨论董事、监事选举事项，通知中应充分披露候选人详细资料，至少包括教育背景等内容[44] - 除累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应以单项提案提出[18] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[20] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[20] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[20] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人[28] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[28] - 董事会负责召集股东会并报告工作、执行股东会决议等多项职权[28] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[32] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[35] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[35][36] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，设主席1人，主席由全体监事过半数选举产生[38] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[38] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[39] 高级管理人员相关 - 高级管理人员在任职期间出现特定情形应立即停止履职并辞职，否则董事会应解除其职务[37] - 董事会提名委员会应评估高级管理人员任职资格，不符合时及时提解聘建议[37] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[40] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[40] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[41] 制度修订与生效 - 公司修订《股东会议事规则》等24项制度、制定2项制度、废止《监事会议事规则》1项制度[50][51] - 修订第1 - 9项制度及废止第10项制度需提交股东大会审议[51] - 第1、2和10项制度需经出席股东大会所持表决权的三分之二以上通过[51] - 其余制度自董事会审议通过之日起生效实施[51]