证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2025-068 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于部分董事及高级管理人员辞职暨补选董事、 调整董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、部分董事、高级管理人员变动的情况 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王姣姣女士辞职后，不会导致公 司董事人数少于最低法定人数，不会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三 分之一，不会影响公司董事会正常运作，王姣姣女士的辞职报告自送达董事会之 日起生效。史小文先生辞职后，未导致公司董事会人数少于最低法定人数，但将 导致公司审计委员会人数低于法定最低人数，其辞职报告自补选董事及审计委员 会委员任职后生效，为保证公司董事会及审计委员会的正常运行，在补选董事及 审计委员会委员就任前，史小文先生将继续按法律、法规和《公司章程》的规定， 继续履行董事及董事会审计委员会委员的义务和职责。 王姣姣女士、史小文先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做 出了重大贡献。公司董事会对王姣姣女士、史小文先生任职期间所做出的贡献表 ...