关于取消监事会、变更注册资本、 证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2025-064 无锡帝科电子材料股份有限公司 修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资 本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 一、取消监事会的情况 按照新《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》 及证监会配套制度规则等规定，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》 规定的监事会的职权，公司不再设监事会或者监事，公司第三届监事会履行职责 至本次修订后的《公司章程》经股东大会审议通过之日止。届时公司监事会取消， 监事将自动离任，公司《监事会议事规则》将相应废止。 二、公司注册资本变更情况 公司于 2025 年 4 月 20 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于 公司 2021 年限 ...