证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-077 深圳市显盈科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"显盈科技"）于 2025 年 10 月 28 日召开了 2025 年第四次临时股东大会，选举产生第四届董事会董事。 同日公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举董事长的议案》《关 于选举专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理 的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》及《关 于聘任证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下： （四）薪酬与考核委员会：杨栎洁女士（召集人）、蒋培登先生、黄雅萍女 士 一、公司第四届董事会组成情况 （一）董事长：林涓先生 （二）非独立董事：林涓先生、肖杰先生、黄雅萍女士 （三）独立董事：蒋培登先生、杨栎洁女士 公司第四届董事会由以上 5 名董事组成，任期为自 2025 年第四次临时股东 大会选举通过之日起三年。上述人员均 ...