交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审批，50%以上提交股东会审议[3] - 交易标的主营业务收入占公司最近一年经审计主营业务收入10%以上且超1000万元由董事会审批，50%以上且超5000万元提交股东会审议[3] - 交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元由董事会审批，50%以上且超500万元提交股东会审议[3] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会审批，50%以上且超5000万元提交股东会审议[3] - 交易产生利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元由董事会审批，50%以上且超500万元提交股东会审议[4] - 公司与关联方交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需董事会审批，超3000万元且占5%以上提交股东会审议[4] 董事会会议 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[8] - 提议召开董事会临时会议，董事长应自接到提议后十日内召集[11] - 召开董事会定期会议和临时会议，应分别提前十日和三日发书面通知[15] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[20] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[23] - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过视频、电话等方式召开[24] - 董事会审议通过提案形成决议，需超全体董事半数投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[31] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[33] - 提案未获通过，一个月内有关条件无重大变化不应再审议相同提案[37] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等情况可暂缓表决[38] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[48] - 董事会会议需就利润分配作决议，先通知注册会计师出具审计报告草案，决议后再出具正式报告[36] - 与会董事应签字确认会议记录和决议记录，有不同意见可书面说明[44] - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[46]