信息披露主体与范围 - 持有公司5%以上股份的股东等承担信息披露义务[2] - 特定对象包含持有本公司总股本5%以上股份的股东及其关联人[7] 重大资产与交易披露 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%需披露[4] - 公司营业用主要资产抵押等一次超30%需披露[4] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[31] - 交易标的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入10%以上且超1000万元需披露[31] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[31] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[32] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[32] 股份相关披露 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份情况变化需披露[4] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[5] 关联交易与诉讼仲裁披露 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需及时披露关联交易[33] - 公司与关联法人交易金额300万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需及时披露关联交易[33] - 重大诉讼、仲裁事项涉及金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对金额超1000万元需及时披露[34] 定期报告编制与披露 - 公司应在每个会计年度结束之日起四个月内编制完成年度报告[21] - 公司应在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内编制完成中期报告[21] - 公司应在每个会计年度第三个月、九个月结束后的一个月内编制季度报告[21] - 公司第一季度的季度报告披露时间不得早于上一年度的年度报告披露时间[21] 业绩预告与快报 - 预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上，应在会计年度结束之日起一个月内预告[36] - 扣除与主营业务无关业务收入和不具备商业实质收入后，营业收入低于3亿元且利润总额等孰低为负值，应在会计年度结束之日起一个月内预告[36] - 业绩快报财务数据和指标差异幅度达20%以上，应在披露定期报告时以董事会公告致歉并说明情况[37] 其他事项披露 - 可转换公司债券付息日前三至五个交易日内披露付息公告[40] - 可转换公司债券期满前三至五个交易日内披露本息兑付公告[40] - 可转换公司债券转换期结束二十交易日前至少发三次提示公告[41] - 公司应在每季度结束后披露可转债转股引起的股份变动情况[41] 信息披露时间与方式 - 信息披露需在触及披露时点的两个交易日内完成[7] - 公司指定《证券时报》刊登公告，巨潮资讯网为指定披露网站[7] 信息披露管理与责任 - 董事会统一领导和管理信息披露工作，董事会秘书负责处理信息披露事务[14] - 公司董事等履行信息披露职责文件保存期限为10年[49] - 公司信息披露传送、审核文件保存期限为10年[49] - 公司信息披露文件及公告保存期限为10年[49] 股东会相关公告 - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前需公告通知股东[29] - 股东会延期或取消需在原定召开日期的至少二个交易日之前发通知说明原因[30] - 股东自行召集股东会，公告决议前召集股东持股比例不得低于10%[30] 回购股份与可转债相关 - 回购股份股东会决议须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[38] - 公司做出回购股份决议后，10日内通知债权人，30日内在报纸至少公告3次[38] 保密与档案管理 - 公司内幕信息知情人对未公开重大信息负有保密义务[56] - 公司对特定对象现场参观等活动建立档案，派两人以上陪同并专人答疑，要求签署承诺书[55] 制度实施与解释 - 本制度自公司董事会审议通过之日起实施[60] - 本制度由公司董事会负责制定、修订并解释[60]