会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[2] - 十分之一以上表决权股东等提议时应开临时会议[2][3] - 董事长十日内召集主持董事会会议[4] - 定期和临时会议提前十日和三日发书面通知[4] 会议出席与表决 - 过半数董事出席方可举行会议[6] - 一名董事不得接受超两名董事委托[7] - 提案需超全体董事半数投赞成票通过[10] - 担保决议需全体董事过半数且出席三分之二以上同意[10] 会议其他规定 - 未通过提案一个月内无重大变化不再审议[11] - 二分之一以上与会董事等可要求暂缓表决[11] - 会议可按需全程录音[11] - 秘书安排记录会议并按需作纪要和决议记录[11][12] - 与会董事对记录签字确认[12] - 董事对决议负责，违规致损需赔偿[13] - 秘书按规定办理决议公告，披露前保密[13] - 董事长督促落实决议并通报情况[13] - 会议档案由秘书保存超十年[13]