公司基本信息 - 公司于2022年3月11日经中国证监会注册，4月26日在深交所上市[6] - 公司注册资本为1.56亿元人民币[6] - 公司营业期限从2013年2月4日至2063年2月3日[7] - 公司设立时发行股份总数为9000万股，每股金额为1元[14] - 公司股份总数为1.56亿股，全部为人民币普通股[14] 股东信息 - 钟儒波认购3705万股，持股比例41.17%[13] - 游建军认购2835万股，持股比例31.50%[13] - 麻军认购645万股，持股比例7.17%[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[14] - 公司因特定情形收购本公司股份，经2/3以上董事出席的董事会会议决议即可，无需提交股东会审议[17] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[17] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[19] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一种类股份总数的25%，所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[19] - 公司持有5%以上股份的股东等在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得利益归公司所有[19] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东要求查阅公司会计账簿等，应书面请求并说明目的[23] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对相关人员提起诉讼[25] - 公司全资子公司相关人员损害公司利益，连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可依法维权[26] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失，应依法承担赔偿责任[27] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[36] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在2日内发出补充通知[43] - 召开年度股东会需提前20日通知，临时股东会需提前15日通知[44] - 股东会普通决议需出席会议股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[54] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[55] - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[56] 董事会相关规定 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人、独立董事2人[73] - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[119] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[66] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[67] 独立董事相关规定 - 公司设2名独立董事，董事会成员中应有1/3以上独立董事，其中至少1名会计专业人士[85] - 不得担任独立董事的人员包括直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前10名股东中的自然人股东及其亲属等[86] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[91] - 审计委员会负责审核公司财务信息等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[91] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有2/3以上成员出席方可举行[92] 其他委员会相关规定 - 除审计委员会外，公司还设置战略与发展、提名、薪酬与考核委员会，成员为单数且不少于3名[93] - 除战略与发展委员会外，其他委员会成员中应有半数以上独立董事，并由独立董事担任召集人[93] 公司运营相关规定 - 公司应在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，3个月和9个月结束之日起1个月内报送季度财报[102] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[102] - 公司主要采取现金分红的利润分配政策，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度可分配利润的10%[105] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[113] 公司变更与解散相关规定 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[119] - 减少注册资本应自股东会决议之日起30日内公告，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[121] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[124] - 公司因特定原因解散，清算义务人应在15日内成立清算组[124]