战略委员会组成 - 由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议安排 - 定期会议每年召开一次，提前5日通知[12] - 临时会议提前3日通知[12] 会议规则 - 需三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议需全体委员过半数同意有效[15] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[15] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应及时增补[5] 其他 - 会议记录保存期为十年[16] - 议事规则自董事会审议通过之日起执行[19]