委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，三分之二须为独立董事[4] 会议规则 - 定期会议每年召开一次，提前5日发通知，临时会议提前3日发通知[13] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议需全体委员过半数同意有效[16] - 会议记录保存期为十年[18] 职责范围 - 审议董事及高管薪酬计划提交董事会审查[7] - 审查非独立董事及高管履职并进行年度绩效考评[7] - 审查其他员工薪酬政策与方案并监督执行[7] - 考评后提出董事、高管报酬和奖励方式报审议[11] - 评估高管业绩指标、薪酬方案和水平[23] 其他规定 - 证券部为决策提供公司主要财务指标等资料[9] - 委员会对未公开信息负有保密义务[23] - 议事规则对高级管理人员有明确界定[25] - 议事规则自董事会审议通过生效[25] - 未尽事宜按国家法律等规定执行[25] - 抵触时按规定执行并修改[25] - 由公司董事会负责解释[25]