厦门安妮股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《厦门安 妮股份有限公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本议 事规则。 第三条 战略委员会应由不少于（包含）三名董事组成。 第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。战略委员会设主任委 员（召集人）一名，由董事会在委员内任命，负责主持委员会工作。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三至第四条规定补足委员人数。 第六条 战略委员会下设工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组 织等工作。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责： 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主要 职责为对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员构成 （一）由公司有关部门或 ...