罗牛山股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2025年10月经第十届董事会第二十一次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《罗牛山股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 公司董事会设立审计委员会，并根据工作需要设立战略委员会、 薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会。 第三条 董事会专门委员会行使《公司章程》和本细则赋予的各项职权， 对董事会负责。 第二章 人员组成 第一条 董事会专门委员会成员全部由董事组成。 第二条 董事会专门委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者 全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第三条 董事会专门委员会委员的任期与公司董事的任期相同，任期届满， 可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 ...