董事会秘书任职要求 - 设1名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[5] - 需通过深交所认可资格考试并取得证书[6] - 近三年受证监会处罚等人士不得担任[8] 董事会秘书职责 - 负责信息披露及投资者关系管理等工作[10] - 负责董事会及股东会筹备等工作[19] 董事会秘书聘任与解聘 - 拟聘任时提前五个交易日报资料，深交所无异议可聘任[14] - 连续三月以上不能履职等情形一个月内解聘[14] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[17] 信息披露时间 - 年度股东会召开二十日前、临时股东会十五日前通知并公告[21] - 半年度报告在半年结束后两个月内公告[23] - 年度报告在年度结束后四个月内公告[23] - 临时股东会决议形成后二日内披露[23] - 重大事件发生后二日内披露[23] 其他要求 - 公共媒介消息可能误导股价时立即澄清[23] - 及时出席深交所约见[29] - 联络信息变化及时通知深交所[30] - 发生异常主动与深交所沟通[30] - 按要求参加培训[30]