薪酬与考核委员会构成 - 由3名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上董事提名，经全体董事过半数通过产生[4] 会议相关规定 - 每年至少召开一次，2名以上委员提议或召集人认为必要时可召开，会议前3日通知全体委员[12] - 会议应由2/3以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[14] 委员管理 - 委员连续2次未能亲自出席且不委托其他委员出席会议，视为不能履行职责，应建议董事会撤换[13] - 委员与议题有利害关系时应回避表决，决议经非关联委员过半数通过方有效[14] 工作流程 - 董事会办公室负责决策前期准备工作，提供公司财务、经营等资料[9] - 对领薪董事和高级管理人员考评，先述职和自我评价，再绩效评价，最后提出报酬和奖励方式提交董事会审议[10] 文件管理 - 会议记录等文件由董事会办公室保存，保存期不得少于10年[15] - 会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会[15]