董事会构成与任期 - 董事会由五名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人[4] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[5] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总数不超董事总数二分之一[5] 董事辞任与义务 - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，两交易日内披露情况[5] - 因辞任致董事会低于法定人数，辞职报告在下任董事填补缺额后生效[6] - 董事忠实义务任期结束后六个月内有效，保密义务内容公开前一直有效[6] 董事会权限 - 负责召集股东会并报告工作，执行股东会决议[10] - 决定公司经营计划和投资方案，制订利润分配和弥补亏损方案[10] - 决定聘任或解聘公司总裁等高级管理人员及报酬奖惩[10] - 制定公司基本管理制度，管理公司信息披露事项[10] - 对外投资权限为一年内公司最近一期经审计净资产的50%以内[11] - 收购或出售资产权限为一年内公司最近一期经审计总资产的30%以内[11] - 委托理财权限为一年内公司最近一期经审计净资产的50%以内[11] - 对外财务资助权限为一年内公司最近一期经审计净资产的10%以内，被资助对象资产负债率未超70%[11] - 资产抵押权限为一年内公司最近一期经审计净资产的50%以内[11] - 审议关联交易权限为一年内公司与关联人交易金额低于3000万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值的5%[11] - 对外捐赠权限为一年内公司最近一期经审计净资产的10%以内[11] 董事长权限 - 决定一年内公司最近一期经审计净资产10%以内的对外投资等事项[15] - 决定一年内公司最近一期经审计净资产1%以内的赠与或受赠资产[15] 其他事项 - 董事会会议记录保存期限为10年[25] - 投资决策由总裁拟定方案提交董事会审议，重大事项需股东会审议通过后实施[31] - 年度银行信贷计划由总裁或财务部上报，董事会审定，闭会期间董事长或总裁可审批额度内资金使用报告[31] - 董事会闭会期间董事长可签署审定的年度银行信贷计划额度内的担保合同[31] - 利润分配和亏损弥补方案由总裁拟定，董事会制订后提请股东会审议通过实施[32] - 人事任免提名由董事长、总裁提出，提交董事会讨论决议[33] - 重大事项由董事长或总裁研究可行性后提交董事会，通过后指派专人或总裁组织实施[33] - 董事会决议实施中，董事长可跟踪检查，发现违规要求总裁纠正[33] - 董事会向股东会提请聘请或更换会计师事务所，股东会决定，合同由董事会指派人员洽谈[33] - 董事长负责对公司法律顾问等中介机构的聘任，超出权限提交董事会审批[34] - 本规则由董事会拟定，报股东会审议通过后生效，董事会可修改并报股东会批准[36][37]