新疆西部牧业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 新疆西部牧业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《新疆西部牧业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特设立董事会战略委员会，并制定 本工作细则。 第三条 战略委员会委员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名 独立董事，董事长为战略委员会固有成员。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人（即战略委员会主任）1 名，由公 司董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连 - 1 - 新疆西部牧业股份有限公司 董事会战略委员会工 ...