新疆西部牧业股份有限公司 董事会秘书工作细则 新疆西部牧业股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善新疆西部牧业股份有限公司（以下称"公 司"）的法人治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《创业板 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）等法 律法规、规范性文件以及《新疆西部牧业股份有限公司章程》（以下 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本工作 细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理 人员，依据《公司法》及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）有 关规定赋予的职权开展工作，对公司和董事会负责。董事会秘书是公 司与深交所之间的指定联络人。 公司设立证券投资部作为信息披露事务管理部门，由董事会秘书 负责管理。 第二章 任职资格 第三条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、 法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深交所颁 发 ...