工作细则修订 - 独立董事专门会议工作细则于2025年10月修订[1] 职权与审议 - 独立董事行使特别职权需全体独立董事过半数同意[4] - 特定事项经审议且过半数同意后提交董事会[5] 会议组织 - 会议通知原则上提前三天送达[7] - 由过半数独立董事推举一人召集主持[7] - 需过半数独立董事出席方可举行，决议过半数通过[7] 委托与记录 - 独立董事不能出席可书面委托，说明意见及意向[8] - 会议应制作记录并由独立董事签字确认[8] 档案与生效 - 会议档案由公司证券部保存10年[9] - 工作细则由董事会拟定、审议生效并负责解释[11]