董事会构成与组织 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1名[6] - 董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，必要时可设其他委员会[6] - 专门委员会成员全为董事，审计等三委员会独立董事过半数并任召集人[6] 会议相关规定 - 董事会每年至少开两次会议，代表十分之一以上表决权股东提议时开临时会议[19] - 三分之一以上董事联名可提议案，董事长10日内召集主持会议[19][23] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前3日，变更通知提前3日[20][21] 决策审批 - 交易（担保、财务资助除外）涉资产总额占近一期经审计总资产10%以上由董事会审议披露[12] - 对外担保均需董事会审批，达股东会标准还需股东会审议批准[14] - 与关联人交易（担保除外）达标准经独立董事同意后履行董事会程序并披露[14] 其他规定 - 董事会将投资方案等职权授予董事长或总经理行使[16] - 公司根据内审和审计委资料出具内控评价报告，与年报同披露并附会计师核实意见[14] - 董事长主持股东会和董事会会议，董事会设证券部处理日常事务[15][9] - 董事会会议过半数董事出席方可，决议经全体董事过半数通过[22] - 会议记录保存10年，议事规则经股东会通过生效，修订由董事会提草案[24][26]