股东权益与查阅 - 连续180日以上单独或合并持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证[5] 股东会召集与召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[17] - 出现特定情形，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[17] 股东会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[14] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保需股东会审议[14] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保、单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[14] 临时股东会相关 - 独立董事提议召开临时股东会需全体独立董事二分之一以上同意，董事会应在收到提议后10日内反馈[21] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[19] 股东会通知与披露 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知各股东[23] - 召集人应在召开股东会5日前披露有助于股东决策的资料[24] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[24] 股东提案 - 董事会、审计委员会及单独或合计持股1%以上股东有权提案，提案期间持股比例不得低于1%[31] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[31] 提案说明与评估 - 提出涉及投资等提案应说明详情，需评估等的应在会前至少5个工作日公布结果[28] 董事会提案 - 董事会改变募资用途提案应说明原因等，公开发行股票等需专项提案[33] - 董事会审议年报后对利润分配决议，提资本公积转增股本需说明原因并披露[35] - 聘任会计师事务所由董事会提案股东会表决，解聘提前30天通知并说明原因[29] 董事候选人推荐 - 公司董事会、单独或合并持股1%以上股东等可推荐董事候选人，每1％表决权股份数最多推荐一人[30] - 股东或实控人推荐独立董事候选人应在7日内提交名单及材料[32] 股权登记与委托出席 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，登记日确定后不得变更[34] - 股东委托他人出席的授权委托书需载明相关内容，代理投票授权需公证[34] 股东投票权征集 - 持有1%以上有表决权股份的股东等可征集股东投票权[36] 会议登记与召开地点 - 会议登记册应载明参会人员相关事项，未登记股东原则不得参会[38] - 股东会应在公司住所地或章程规定地点召开，采用现场和网络投票方式[40] 会议主持与时间规定 - 董事会召集的股东会由董事长主持，特殊情况按规定处理[41] - 会议主持人宣布开会时间最迟可推延30分钟[42] - 股东每次发言时间一般不得超过5分钟，每人发言不得超过3次[44] 关联交易投票 - 审议关联交易时，关联股东投票须回避，相关程序有明确规定[45] 会议休会规定 - 会议主持人决定休会需说明复会时间，间隔不超5个工作日，休会次数不超3次[46] 股东会决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[49] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[49] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[51] - 累积投票制选举董事，当选董事得票数须超出席股东所持有效表决权股份（未累积）二分之一[51] 股东大会发行优先股 - 股东大会发行优先股需对种类和数量、发行方式等事项逐项表决[53] 会议记录与保存 - 股东会会议记录保存期限不少于10年，若表决事项影响超十年则保留至影响消失[60] 董事就任与提案表决 - 改选董事提案通过，新任董事会议结束后立即就任[52] - 除累积投票制外，股东会对提案应逐项表决，不得搁置或不予表决[52] 投票结果与决议执行 - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[54] - 股东会每一审议事项表决投票应当场公布结果[89] - 股东会决议由董事会组织贯彻，经理层具体实施[61] - 股东会决议执行情况由总经理向董事会报告，董事会向股东会报告[61] 决议披露与实施 - 股东会结束后应及时披露决议，内容由董事长审查签署，董事会秘书实施[61] - 召集人应在规定时间内披露决议公告，含会议相关信息及提案表决结果等[61] - 审议影响中小投资者利益重大事项时，对特定股东外的表决单独计票披露[61] - 公告决议时应一并公告聘请律师出具的法律意见书[62] - 通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司在会后两个月内实施方案[62] 规则相关 - 本规则与相关法律法规等相悖时按其执行并修订[64] - 规则中的公告等指在符合条件媒体和证券交易所网站公布信息[64] - 规则由董事会拟定，经股东会决议通过生效，修改亦同[64]