会议信息 - 公司第十届董事会第二十三次会议于2025年10月28日召开，9位董事均出席[2] - 公司定于2025年11月14日下午15:00召开2025年第三次临时股东会[25] 报告审议 - 董事会审议通过《2025年第三季度报告》[4][5] 审计相关 - 董事会同意聘任容诚为2025年度审计机构，费用75万元含税，须提交股东会审议[8][9] 制度修订 - 董事会同意修订《独立董事制度》等多项制度条款，部分须提交股东会审议[12][13][14][15][16][17][19][20][21][22] 办法制定 - 董事会同意制定《内部审计管理办法》[23][24]