第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议 通知于 2025 年 10 月 18 日以邮件、书面的方式送达全体董事。会议于 2025 年 10 月 28 日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参会董事九名，实 际参会董事九名。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、 《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长主持，经全体董事审议和表决， 通过以下决议： 一、审议通过《2025 年第三季度报告》 公司《2025 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。 证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2025-044 上海凯宝药业股份有限公司 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司 2025 年前三季度利 ...