证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2025-047 上海凯宝药业股份有限公司关于修订 《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第 六届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》以及修订、制 定部分公司治理制度的议案。 为全面贯彻落实新《公司法》及其配套制度规则要求，进一步提升公司规范运 作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公 司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟 修订、制定部分治理制度。具体修订情况如下： 一、《公司章程》修订情况 《公司章程》具体修订内容如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护上海凯宝药业股份有限公司 | 第一条 为维护上海凯宝药业股份有限公司 | | （以下简称"公司"）、股东和债权人的合法 | （以下简称"公司"）、股东、职工和 ...