本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 三次临时会议于 2025 年 10 月 27 日 15:00 在公司会议室召开。本次董事会会议 由公司董事长师利全先生召集和主持，会议通知于 2025 年 10 月 24 日以书面送 达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。会议采取现场结合通讯表决的方式 召开，公司全体 7 名董事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的 相关规定。 大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码 ：300097 证券简称：ST 智云 公告编号：2025-043 大连智云自动化装备股份有限公司 第六届董事会第十三次临时会议决议公告 经核查，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制程序及内容格 式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的经营情况、财务状况，不存在虚假 记载、误导性陈述 ...