证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2025-052 江苏润和软件股份有限公司 关于2025年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"润和软件"、"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开了第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2025 年前 三季度利润分配预案的议案》，本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事 专门会议及董事会审计委员会会议审议通过，本议案尚需提交公司 2025 年第三 次临时股东会审议。 1、独立董事专门会议审议情况 公司独立董事对本次利润分配预案相关文件进行了认真审议，认为：公司 2025 年前三季度利润分配的预案符合相关法律法规、《公司章程》以及公司《未 来三年（2024-2026 年）股东回报规划》的关于利润分配的相关规定，不存在损 害公司股东，尤其是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。 2、董事会审计委员会审议情况 二、利润分配预案基本情况 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股 ...