江苏润和软件股份有限公司 证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2025-050 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"润和软件"） 第七届董事会第二十次会议于 2025 年 10 月 28 日上午 10:30 在公司会议室以现 场结合通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于 2025 年 10 月 23 日以电话、 邮件、专人送达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公 司董事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。 本次董事会会议审议并通过如下决议： 一、审议通过了《2025 年第三季度报告》。 经审议，公司董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》符合法律、行政 法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际 ...