会议相关 - 第六届董事会第十次会议于2025年10月28日召开，7名董事全到[2] - 拟于2025年11月18日下午15：00召开2025年第二次临时股东大会[15] 议案审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》[2] - 拟聘任广东司农会计师事务所为2025年度审计机构[4][5] - 修订《公司章程》，董事会成员增至8名[6] - 审议通过公司部分治理制度修订议案[7][8][9][10][11] - 独立董事津贴拟涨至11.2万元，涨幅12%[13] - 审计委员会主任委员独董额外年发2.4万元津贴[13] - 授权董事会办理工商变更议案需提交股东大会审议[14] - 提议召开2025年第二次临时股东大会[15]