关于选举副董事长、补选董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 诚迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开了第 四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举副董事长、补选董事会专门委 员会委员的议案》，具体情况如下： 证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2025-044 诚迈科技股份有限公司 一、副董事长选举情况 为了更好地推进董事会日常工作，经公司董事会提名，推举刘冰冰先生为第 四届董事会副董事长。 副董事长的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届 满之日止。（简历详见附件） 二、补选董事会专门委员会委员的情况 鉴于公司董事王锦锋先生因工作原因辞去公司非独立董事职务，同时不再担 任董事会薪酬与考核委员会、战略委员会委员职务，为保障公司董事会薪酬与考 核委员会、战略委员会各项工作顺利开展，同意补选非独立董事赵森先生（简历 见附件）为公司第四届董事会薪酬与考核委员会、战略委员会委员，任职期限自 本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 特此公 ...