关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2025-076 万兴科技集团股份有限公司 1、股东会届次：2025年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《万兴科技 集团股份有限公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月17日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。（1）现场表决：股东本人出席现场股东会 ...