| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2025-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期临近 届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将进行董事会换届 选举，具体情况如下： 一、董事会审议情况 公司于 2025 年 10 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于 董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。 为确保公司董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事 会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、 ...