证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-051 河南凯旺电子科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 17 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由公司董事长陈海刚先生主持，会议应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，会议决议合法有效。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满 足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提高公 ...